To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Prof. Hubert Kołecki, Katedra Kryminalistyki
Zagadnienia: rozumienie pojęcia dokumentu publicznego (urzędowego i prywatnego w prawie karnym, prywatnego, w prawie cywilnym). Pojęcie dokumentu autentycznego i oryginalnego.
Dokument jest najważniejszy w przestępczości ekonomicznej i gospodarczej, ale nie papierowy tylko elektroniczny.
Podstawowe pojęcia prawno-kryminalistyczne dotyczące tradycyjnych dokumentów: oryginał, kopia, imitacja, dokument autentyczny i nieautentyczny.
Dokument - dowód popełnienia przestępstwa.
Najłatwiej podrobić metrykę urodzenia.
Co się w dokumencie bada, ekspertyza dokumentów.
Literatura: Kołecki podręcznik, podręcznik Szwarca, Wójcik, J. Poradnik praktyczny.
Artykuł: Fałszerstwo dokumentów - Hubert Kołecki, księga pamiątkowa A. Szwarca.
Skutki przestępczości ekonomiczno-gospodarczych ponosimy my.
Dokumentem publicznym jest każdy dokument, który stanowi dowód stosunku prawnego.
Dokument urzędowy - prawo cywilne.
Dokument w prawie administracyjnym - każdy dokument pochodzący od organów administracji państwowej.
Blankiet urzędowy - druki do wypełniania w celu uzyskania wypisu.
Oryginał - pierwszy wykonany dokument, 1 egzemplarz.
Kopia - dokument nieoryginalny, treściowo jest autentyczny, technicznie - nie.
Autentyczność dotyczy treści, oryginalność - substancji, techniki wykonania.
Oryginał - kopia
Autentyk - nieautentyk
Przestępcze wykorzystanie dokumentów
Funkcje (role) dokumentów z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej (!!!) EGZAMIN
Obiekt przestępstwa (przedmiot zamachu przestępczego; przeciwko autentyczności lub wiarygodności dokumentu)
Narzędzie przestępstwa, zwłaszcza gospodarczego
Dowód popełnienia przestępstwa
Środek maskowania przestępstwa
Środek (podstawa) identyfikacji wykonawcy (producenta) danego dokumentu
Środek (narzędzie) pozoracji przestępstwa
przestępczość „osłaniająca” (np. korupcja)
↑
przestępczość „warunkująca” (fałszowanie dokumentów)
← Współczesna Zorganizowana Przestępczość Gospodarcza → przestępczość „konsumująca” (legalizacja dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł)
↓
przestępczość „wspierająca” (np. wojny gangów)
Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu: spółki wytwarzające szkodliwe odpady, podrobione listy przewozowe.
(…)
…
→
przestępczość „konsumująca” (legalizacja dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł)
↓
przestępczość „wspierająca” (np. wojny gangów)
Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu: spółki wytwarzające szkodliwe odpady, podrobione listy przewozowe.
Przestępstwa związane z narkotykami: podrobione dokumenty podróżne, dokumenty tożsamości.
Terroryzm: sfałszowane dokumenty podróżnicze, dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania.
Oszustwa, szalbierstwa: fałszywe tożsamości na potrzeby założenia spółki, otworzenia kont bankowych, korzystania z hipotek, zgłaszania roszczeń.
Przestępczość przeciwko czekom i kartom płatniczym, broni palnej; przemyt i handel żywym towarem.
Pranie brudnych pieniędzy, praca na czarno, nielegalne zatrudnienia, nielegalna imigracja.
Przestępstwa związane z tożsamością osoby: fałszywe tożsamości i dokumenty.
Fałszerstwa o charakterze:
Kryminalnym
Gospodarczym
Liczba przestępstw - fałszerstw w 2000 r. ponad 25 tys. Były to głównie dowody osobiste, prawa jazdy, paszporty, dowody rejestracyjne.
Najczęściej podrabiane dokumenty:
Dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne
Recepty
Dyplomy wyższych uczelni, świadectwa, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)